（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何荒唐记录、误导性陈说好像紧要遗漏，并对其履行的着实性、准确性和无缺性承担法律背负。
垂死履行领导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会领受的积蓄投票系统：上海证券来往所激动大汇注积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次激动大会所领受的表决格式是现场投票和积蓄投票相集中的格式 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积蓄投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来往所激动大汇注积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等联系秩序奉行 - 波及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于篡改公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往有野心的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附收效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往有野心篡改不组成紧要篡改的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往回报书（草案）（更动稿）》偏执纲领的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要财富重组科罚见解》第十三条秩序的重组上市的议案（更动稿）
三、激动大会投票正式事项 - 本公司激动通过上海证券来往所激动大汇注积投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可利用的表决权数目是其名下一起激动账户所抓换取类别闲居股和换取品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所积蓄投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 激动对总共议案均表决结束才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样式托付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、激动授权托付书、激出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户说明偏执向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和预想格式参见“六、其他事项之本次会议预想格式”。 - 激动可领受传真或信函的格式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明预想电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议预想格式： - 预想东谈主：任顺英 - 预想电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为利用表决权。
托付东谈主抓闲居股数： 托付东谈主抓优先股数： 托付东谈主激动账户号：
序号 | 非累积投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于篡改公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附收效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往有野心篡改不组成紧要篡改的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往回报书（草案）（更动稿）》偏执纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要财富重组科罚见解》第十三条秩序的重组上市的议案（更动稿） | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东谈主应当在托付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体开荒的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
