（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性述说约略关键遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和竣工性承担法律株连。
迫切骨子领导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会接管的网络投票系统：上海证券来回所激动大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神态：本次激动大会所接管的表决神态是现场投票和网络投票相谐和的神态 - 现场会议召开的日历、期间和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券来回所激动大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等策动法令实施 - 波及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策诊疗不组成关键诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回叙述书（草案）（篡改稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司关键钞票重组惩处目标》第十三条法令的重组上市的议案（篡改稿）
三、激动大会投票谨防事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会网络投票系统诈骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可诈骗的表决权数目是其名下一谈激动账户所抓换取类别平淡股和换取品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他神态重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对所有议案均表决实现能力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面口头拜托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记顺次 - 个东谈主激动切身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、激动授权拜托书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明注解过火向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和策动神态参见“六、其他事项之本次会议策动神态”。 - 激动可接管传真或信函的神态进行登记（需提供策动证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动神态： - 策动东谈主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权拜托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诈骗表决权。
拜托东谈主抓平淡股数： 拜托东谈主抓优先股数： 拜托东谈主激动账户号：
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策诊疗不组成关键诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回叙述书（草案）（篡改稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司关键钞票重组惩处目标》第十三条法令的重组上市的议案（篡改稿） | | | |
拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日
备注：拜托东谈主应当在拜托书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
